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證交所重大訊息公告

(1721)三晃-公告三晃股份有限公司召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告書。
(2)監察人審查一○一年度決算報告。
(3)一○一年度背書保證情形報告。
(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
(6)一○一年現金增資私募普通股案執行情形報告。
二、承認及討論事項：
(1)一○一年度財務報告及合併財務報表，提請承認。
(2)一○一年度虧損撥補案，提請承認。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)現金增資私募普通股案。
三、選舉事項：
(1)選舉本公司董事及監察人案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:因101年淨利為18萬元，帳上合計仍有累計虧損，可能發放之股利為零。